MMM平臺的騙局由來已久。早在20年前，它就被定性為“世界上最大的龐氏騙局之壹”。
1994年2月，俄羅斯人謝爾蓋·馬夫羅季創立MMM股份公司，註冊資本僅為65438+萬盧布(當時約合1000美元)。MMM公司在俄羅斯幾乎所有知名媒體投放廣告，以高額投資回報吸引投資者。當時在俄羅斯，數百萬人參與MMM金融金字塔，被騙走數百億美元。
幸存三年後，MMM項目1997破產，其創始人謝爾蓋·馬夫羅迪被判處四年半監禁。沒想到這個人“出軌”了。2007年出獄後，他先後到印度、中國、南非、印尼等國，通過在俄羅斯行騙的方式來欺騙外國人，但仍屢屢得手。
類似的虛擬貨幣傳銷在比特幣之家等網站都有報道，可以查閱相關資料。
簡單來說，龐氏騙局就是沒有公司實體，對外宣傳以高利息吸引投資者，後期投資者向前期投資者支付利息。對於壹個龐氏騙局來說，壹旦沒有新的資金流入，或者新投入的資金不足以支付前人的“收益”，龐氏騙局就會立刻爆發。