國家的禁令之下,壹場虛擬幣清退行動立即展開。虛擬幣挖礦最為集中的地區之壹“內蒙古”,5月25日公布了《關於堅決打擊懲戒虛擬貨幣“挖礦”行為八項措施(征求意見稿)》,嚴格禁止虛擬幣挖礦行為。
賣不掉的虛擬幣
這並不是國家第壹次這麽大力度來監管虛擬幣了。2013年,人民銀行等5部委印發《關於防範比特幣風險的通知》,禁止金融機構和支付機構開展比特幣相關業務。2017年,人民銀行等7部委發布《關於防範代幣發行融資的公告》,指導地方政府排查清退涉嫌非法發行證券、非法集資的虛擬貨幣交易和代幣發行融資平臺。但此後,壹些平臺如火幣、歐易等轉移到境外,仍然面向境內居民提供服務。
今年上半年,隨著虛擬幣整體市值的暴漲,虛擬幣已經成為了圈錢詐騙的重災區,不少人都在高收益的誘惑之下參與境外平臺組織的交易炒作活動,落入了別人精心布局的陷阱。
李女士:妳看這是我當時截的圖,賣出的時候它就顯示交易失敗。
李女士正在展示的這種虛擬幣名叫TRTC,今年年初,這種虛擬幣從壹文不值,價格壹路飆升。熟悉虛擬幣投資交易的李女士看準了這個機會,在境外平臺上用約合六千元人民幣,買入了這種TRTC幣。
李女士:我們都把這種幣叫百倍幣,妳可以想想這個最開始的時候行情有多好,覺得它能漲壹百倍。
李女士:沒有懷疑,因為這個幣主打的概念叫流動性挖礦,算是現在幣圈壹個新的投資風口吧,大家都在炒,沒想過竟然最後不讓賣了。
這位玩家告訴,這種TRTC幣只能用另壹種數字加密貨幣“以太坊”來購買。視頻中,這位玩家正在通過手機上的App訪問虛擬幣交易平臺,來買進以太坊,再買入TRTC幣。但是在嘗試把它賣掉時,系統出現了交易失敗的提醒頁面。
買了“百倍幣”緣何不能賣?
這個虛擬幣到底存在著什麽問題?是交易系統出了臨時故障,還是人為設計的圈套呢?
某區塊鏈技術公司安全工程師李旋:池子裏已經被全部掏空了,價值歸零了,相當於把交易池裏面所有的以太坊拿走,差不多有59個以太坊吧,價值是10萬美金。
李旋:當時應該有挺多人來參與購買,但是賣出的話,我們其實可以看到只有這個尾號799的信息。
為何只有交易地址尾號是799的這名用戶能夠成功賣掉了幣,而像李女士壹樣的其他投資者,卻無壹人成功賣出呢?這位799到底是誰?帶著疑問,我們對TRTC幣的源代碼展開了分析。經過仔細的研究篩查,我們在長長的代碼中,發現了這樣壹行小字。
李旋:在轉賬的函數裏,其實有壹個條件。最下邊這壹行能看到,發送者等於owner,也就是說只有owner(發行者)能賣出去,但是其他用戶的話就只能買不能賣。正常的代碼是沒有這個限制的。
所謂的owner就是這個虛擬幣的創造者。這處精心設計,讓他自己成為了唯壹壹個有權賣出的人。不難看出,這位創造者正是尾號799的神秘用戶。交易記錄顯示,最後壹筆轉走了資金池裏所有以太坊的,也正是此人。
李旋:這種操作就把別人有價值的幣詐騙過來了。普通用戶不太懂的情況可能很快就會被吸引進去。
如何炮制“百倍幣”?
看到這兒您肯定明白了,這是新技術之下壹個徹頭徹尾的騙局,利用的就是投資者們不懂區塊鏈技術,卻又盲目跟風投機的心理。那麽這樣騙錢的虛擬幣到底是怎麽發行上線的?為什麽還能制造出暴漲的假象、引人上鉤呢?
某區塊鏈技術安全工程師馮昌盛:預計三分鐘之內可以發行這個幣。
馮昌盛:首先我們從主網隨便復制壹個代幣代碼,然後放到線上的IDE(編程軟件)上,只要輸入代幣的名稱,我們起壹個名字叫ABCD。然後只需要點擊“部署”,在交易所上架,設定壹個初始價格1枚以太坊可以換10枚ABCD。現在已經成功了,那我們普通用戶就可以在交易頁面,直接找到這枚代幣。
復制壹段代碼,改壹個名字,設定壹個價格,只需要幾個簡單的步驟,壹枚虛擬幣就成功上線交易平臺進行買賣了。然而更讓人意想不到的是,這種毫無價值的虛擬幣不僅可以隨意上線,還能肆意操控價格。
馮昌盛:我們代幣發行,基本上所有的代幣都在我們手上,就可以用我們手上巨量的代幣去操控市場價格,相當於左手倒右手,把價格給拉高。
在這位技術人員的演示中,當他自己買進這種ABCD虛擬幣的時候,交易平臺的K線圖立刻出現大幅上漲。反之自己賣出的時候,K線圖又立即出現了下降。
左邊是操作,右邊是K線反饋
馮昌盛:在壹個項目方的宣傳洗腦之下,普通用戶壹看到價格升高,普通用戶就會盲目跟風購買這個代幣。當大量用戶湧入購買這個代幣的時候,項目方就會使用他持有的代幣去砸盤。發布這種幣是沒有任何門檻的,去中心化的交易平臺,任何用戶都可以在這兒進行交易、發布代幣,也不會核實代碼有沒有問題。
2020年虛擬幣安全事件增長240%
國家計算機網絡應急技術處理協調中心的統計數據顯示,隨著上半年虛擬幣交易量的活躍,各類風險隱患也是層出不窮。
國家計算機網絡應急技術處理協調中心吳震:很多不法分子利用虛擬數字貨幣進行洗錢或者非法資金轉移,可能會對國家的經濟秩序造成擾亂。甚至還有壹些不法分子打著區塊鏈的旗號進行詐騙。同時,現在我們收錄了400多個漏洞,有漏洞就會被不法分子利用竊取相關的數字資產。
國家區塊鏈漏洞庫發布的報告指出,據不完全統計,2020年度區塊鏈領域發生的安全事件數量達555起,相比於2019年安全事件增長了近240%;主要包括詐騙/釣魚事件204起、勒索軟件事件143起、交易平臺安全事件31起。所造成的經濟損失高達179億美元,環比2019年增長了130%。
自新冠疫情以來,境外虛擬貨幣交易平臺上的各類非法金融活動更加活躍。除了李女士遭遇的涉嫌非法發行證券的代幣發行融資外,比較火熱的還有虛擬貨幣遠期合約交易,有數十倍到上百倍的杠桿率,本質上不過是“賭多空”的 遊戲 。這類非法期貨活動給參與群眾帶來巨額財產損失,時常有投機者爆倉的新聞報道,但虛擬貨幣交易平臺在背後賺得盆滿缽滿。
別讓炒作之風幹擾區塊鏈 健康 發展
炒幣投機不等於高大上的理財,而是高風險的賭博,有的甚至是違反法律的行為。
對普通投資者而言,面對境外交易平臺和莊家掌握信息、資金、籌碼,擁有巨大的信息優勢,最終難逃“被割韭菜”的命運,還需多壹分冷思考。而對區塊鏈的從業者而言,區塊鏈技術創新也不等於炒作虛擬貨幣,如何讓區塊鏈技術脫虛向實,讓“區塊鏈+”在各個應用場景落地生根,為中國經濟轉型升級、實現高質量發展註入新動能,這才是技術創新的應有之義。